コラム

 公開日: 2016-05-24 

犯罪による収益の移転防止に関する法律。

法令のポイント。


(不動産業関連の部分)

① 「本人確認及び疑わしい取引の届出義務を負う「義務対象者」には、宅地
建物取引業者も含まれます。
そして、不動産取引では、「売買契約」が本法令の対象となります。

② 本人確認は、法令が定めた方法に従い行なうことが義務付けられています。
また、平成25年4月1日施行の一部改正法により、取引を行なう目的や職業、
事業内容・実質的支配者(法人の場合)が、取引時の確認事項として追加され
ました。
また、「ハイリスク取引」(過去の契約の際に確認した顧客等や代表者になりすま
している疑いのある取引)などでは、200万円を超える財産の移転を伴う取引の
場合には、さらに資産及び収入の状況の確認も必要とされます。

③ 本人確認記録・取引記録を作成し、保管しなければなりません。

④ 「疑わしい取引」があった場合には、所管大臣に届け出るとともに、届け出の
事実を顧客に漏らすことを禁止しています。

⑤ 所管大臣は、義務対象者(宅地建物取引業者が含まれる)に対し、必要
な限度において報告徴収・立入検査等を行なうことができるとされています。

*「疑わしき取引」に関して、国土交通省では、どのような取引が疑わしいのか
(届出が必要となるか)、参考事例をガイドラインで発表しています。

反社会的勢力の排除条項。


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

有限会社富商不動産販売

不動産コンサルタント 宮本裕文

岡山県岡山市北区富町2-3-29  富商ビル1階 [地図]
TEL:086-253-1217

  • 問い合わせ
  • 資料請求

このコラムを読んでよかったと思ったら、クリックしてください。

「よかった」ボタンをクリックして、あなたがいいと思ったコラムを評価しましょう。

7

こちらの関連するコラムもお読みください。

<< 前のコラム 次のコラム >>
最近投稿されたコラムを読む
コンサルタント料金表

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○全て1件につての料金となります。○秘密厳守。面談によるコンサルタント・相談は予約要。○不動産のト...

私の雑記帳
イメージ

平成29年5月3日GWは毎年恒例の善通寺へ。 総本山 善通寺国指定重要文化財五重塔が特別公開されていました。不動産のセカンドオピニオン ○随...

プロへのみんなの声

全ての評価・評判を見る>>

 
このプロの紹介記事
取締役社長でコンサルタントの宮本さん

不動産のあらゆるお悩みを、豊富な知識と経験でスッキリ解決!(1/3)

 不動産業界に入って約30年を迎える「有限会社富商不動産販売」(岡山県岡山市北区富町)代表取締役社長の宮本裕文さん。これまで岡山市北区富町の石井中学校区で地域に密着した不動産業者として売買や賃貸の仲介業、土地・建物の管理業などを幅広く手がけ...

宮本裕文プロに相談してみよう!

山陽新聞社 マイベストプロ

豊富な経験。知識と実績。岡山市の不動産コンサルタント。

会社名 : 有限会社富商不動産販売
住所 : 岡山県岡山市北区富町2-3-29  富商ビル1階 [地図]
TEL : 086-253-1217

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

086-253-1217

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文(みやもとひろふみ)

有限会社富商不動産販売

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる このプロに資料を請求する
このプロへのみんなの声

不動産のセカンドオピニオンを利用

長男の小学校入学までには家を建てたいと思い、住宅会社から...

K・S
  • 30代/女性 
  • 参考になった数(24

このプロへの声をもっと見る

プロのおすすめコラム
取壊し予定建物の借家 一時使用目的の借家

 それぞれの特徴 ●取壊し予定建物の借家・「法令」または「契約」により、一定期間を経過した後に建物を...

[ 賃貸借契約の注意点。 ]

売買契約が解除された!仲介手数料の支払は?

 契約の解除と仲介手数料。 ●契約が解除された場合の仲介手数料は、媒介業者の考えによって、様々な対応と...

[ 不動産のトラブルいろいろ。 ]

建築条件付き土地売買。解除時の処理方法は?

 建築条件付土地。 ●建築条件付き土地売買。「建築条件付き」と明示した、分譲地や売地の広告をよく見か...

[ 不動産のトラブルいろいろ。 ]

ありがたい親からの資金援助。贈与としない場合の注意点。

 贈与としない場合。 ●不動産(住宅)を購入するとき、親から資金の援助を受けることは良くあることです。...

[ 私の不動産コンサルタントに対する想い。 ]

条件の変更(賃料の値上げなど)の拒絶と契約更新の拒絶。

 契約条件の変更 ●契約の当事者は「更新をしない」又は「条件を変更しなければ更新しない」場合、契約期間...

[ 不動産のトラブルいろいろ。 ]

コラム一覧を見る

人気のコラムTOP5
スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

ページの先頭へ